नोएडा पोंजी घोटाला मामले में ईडी ने मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ में नोएडा पॉजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अनुभव मित्तल के ठिकानों की तलाशी ली,जिसमे कई दस्ताबेज वरामद हुए हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय भी इस मामले की जाँच करेगा। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और आयकर विभाग पहले से ही मामले की जांच कर रहा है।

मामले की जाँच के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 10 टीम बनाई है जो घोटाले के सबूत इकठ्ठा करेंगी। अभी तक 410 से ज्यादा शिकायते एसटीएफ के पास आ चुकी है। इसके साथ ही एसटीएफ उन सभी लोगों को मेल भी कर रही है जिन लोगों ने पोंजी कंपनी में पैसा लगाया था।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने देशभर के 6.30 लाख लोगों से सोशल ट्रेड के नाम पर 3700 करोड़ रुपये ठगने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया था। एब्लेज इंफो सॉल्यूशंस नाम की ये कंपनी नोएडा के सेक्टर-63 में अपना ऑफिस संचालित कर रही थी। एसटीएफ ने कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।